Từ tháng 2 đến tháng 10-2009, Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng của nhiều người quen tại Bắc Giang để chơi lô đề, bài bạc. Còn Phương cùng 6 đối tượng khác tham gia đánh bạc tại khu vực xã Dương Tảo, huyện Thường Tín (Hà Nội) từ đầu năm nay, bị thua gần 4 triệu đồng. Nghĩ đối phương chơi gian lận, Phương và đồng bọn trở về nhà lấy dao và súng bắn đạn ghém quay lại cướp 5 triệu đồng trên chiếu bạc. Các đối tượng trong nhóm của Phương lần lượt bị bắt, riêng Phương trốn thoát nên bị cơ quan Công an huyện Thường Tín ra quyết định truy nã về hành vi cướp tài sản.